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紫江集團2010年度股東大會董事換屆選舉

2011-05-17 10:35 來源:紫江集團 責編:Victoria

摘要:
經董事會討論,考慮到股東的利益和公司發展需要,以2010度末總股本1,436,736,158股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅),共計分配現金紅利287,347,231.60元(含稅)。
  【CPP114】訊:5月10日,紫江企業股份2010年度股東大會由沈雯董事長主持召開。58名股東和股東代理人出席會議,公司董事、監事及高管人員列席會議。會議審議并通過了《公司2010年度董事會工作報告》、《公司2010年度監事會工作報告》、《公司2010年度財務決算報告》、《公司2010年度利潤分配預案》、《關于聘任公司2011年度審計機構的議案》、《關于發行短期融資券的議案》、《關于董事會換屆選舉的議案》、《關于監事會換屆選舉的議案》和《關于對公司控股子公司上海紫江創業投資有限公司增資3.1億元的議案》。

  根據《關于董事會換屆選舉的議案》和《關于監事會換屆選舉的議案》,因公司現任全體董事、監事任期屆滿三年,所以,董事會、監事會進行換屆選舉。第五屆董事會由9名董事組成,其中獨立董事3名。經股東大會投票表決,選舉沈雯、郭峰、胡兵、彭勝浩、沈臻、唐繼鋒為第五屆董事會董事,丁文江、朱紅軍、潘思中為第五屆董事會獨立董事。第五屆監事會由孫宜周、趙毅琦與職工代表監事鄔碧海組成。

  根據《關于發行短期融資券的議案》,為優化融資結構,拓寬融資渠道,降低融資成本,節約財務費用,公司繼續向中國銀行間市場交易商協會申請發行“公司短期融資券”,額度不超過人民幣6億元。

  根據《關于對公司控股子公司上海紫江創業投資有限公司增資3.1億元的議案》,鑒于紫江創投投資6.75億元參與共同組建中航民用航空電子有限公司15%股權的資金需求,公司已先期投入1.35億元,其余資金按項目需要和該公司董事會的通知再予以繳付。因此,公司擬向紫江創投單向增資3.1億元,增資后,紫江創投注冊資本為45,940萬元。

  根據《公司2010年度利潤分配預案》,經董事會討論,考慮到股東的利益和公司發展需要,以2010度末總股本1,436,736,158股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅),共計分配現金紅利287,347,231.60元(含稅)。


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