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北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會第五次臨時會議決議公告

2012-11-03 11:59 來源：上海證券報責編：陳培

摘要：: 根據2012年10月26日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第五次臨時會議于2012年11月2日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名，公司監事、高級管理人員列席了會議。

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　　【CPP114】訊：股票代碼：600860 股票簡稱：北人股份編號：臨2012-041

　　北人印刷機械股份有限公司

　　第七屆董事會第五次臨時會議決議公告

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據2012年10月26日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第五次臨時會議于2012年11月2日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

　　本次會議由董事長張培武先生主持，審議通過以下議案：

　　1、審議通過關于公司本次重大資產重組構成關聯交易的議案

　　本次重大資產重組的交易對方北京京城機電控股有限責任公司為公司的關聯法人，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次重大資產重組構成關聯交易。

　　由于本議案內容涉及關聯交易，因此，公司董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士作為關聯董事回避表決，由其他六名非關聯董事進行表決。

　　本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過關于公司重大資產重組的議案