秦嶺水泥：2014水泥包裝袋日常關聯交易預計公告
2014-03-25 09:07 來源：鳳凰網財經 責編：嚴影
- 摘要：
- 公司 2014 年度擬向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預計采購金額為 1,710 萬元。
【CPP114】訊：證券代碼：600217 證券簡稱：秦嶺水泥 編號：臨 2014-021
陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司關于2014 年度水泥包裝袋日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過《關于2014年水泥包裝袋關聯交易預計的議案》。
●交易內容：本公司向陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司包裝袋廠采購水泥包裝袋。
●關聯人回避事宜：董事會在審議上述關聯交易事項時，關聯董事安學辰先生和郭西平先生按規定進行了回避。
●本項關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：上述關聯交易是公司正常的經營行為，不存在影響公司持續經營能力、損益及資產狀況的情形。
●根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述交易無需提交公司股東大會審議。
釋義：在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
●公司或本公司：陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司
●水泥廠：陜西省耀縣水泥廠
●祥燁建材：陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司
一、關聯交易概述
公司 2014 年度擬向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預計采購金額為 1,710 萬元。鑒于：祥燁建材是本公司股東水泥廠管理下的集體所有制企業，本公司副董事長安學辰先生是水泥廠廠長、法定代表人；本公司董事郭西平先生是祥燁建材黨總支書記。因此，上述交易行為構成關聯交易。
二、關聯方介紹
祥燁建材注冊資本 5273.9 萬元，法定代表人張小寧，經濟性質為集體企業,經營范圍為水泥包裝袋、耐磨材料及配件的開發、生產、銷售；建筑安裝工程項目的施工（分支機構經營）、綜合勞務；建筑材料、金屬材料、聚炳烯及其再生料的購銷；廢舊物資的回收；石料加工；水泥制造技術人員交流；技術咨詢。
三、關聯交易標的基本情況
交易標的是祥燁建材包裝袋廠生產的水泥包裝袋。
四、關聯交易的主要內容和定價政策
公司擬以市場價為基礎協商定價，向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預計采購金額為 1,710 萬元。
五、進行關聯交易目的及本次關聯交易對上市公司的影響情況。
上述關聯交易目的旨在于保證公司水泥包裝袋的穩定供給，加強水泥包裝袋的管理，防止假冒行為，有利于生產經營的穩定開展。
六、獨立董事關于本次關聯交易的意見
獨立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生對上述關聯交易事項發表了同意的專項意見。認為：公司審議該關聯交易議案的表決程序符合公司《章程》和《上海證券交易所股票上市規則》及其他有關制度的規定，關聯董事進行了回避表決；公司預計的2014年度自關聯方陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司采購水泥包裝袋的日常關聯交易，是公司因正常生產經營需要而發生的，所述關聯交易項目依據市場價格公平、合理地確定交易金額，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響；基于獨立判斷，同意該日常關聯交易。
七、備查文件
㈠公司五屆二十七次董事會議決議；
㈡公司獨立董事關于公司2014年度日常關聯交易預計的獨立意見。
特此公告。
陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司
董事會
2014 年 3 月 25 日
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