股票代碼：600860  股票簡稱：北人股份  編號：臨2007-024

北人印刷機械股份有限公司第五屆董事會第一次臨時會議決議公告：

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據2007年12月18日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（“本公司”）第五屆董事會第一次臨時會議于2007年12月26日在北京市北京經濟開發區榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事8名，董事武文祥先生、陸長安先生、胡匡佐先生因公干不能出席會議，分別委托董事王國華先生、鄧鋼先生、李一經女士出席會議并表決。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司章程的規定。

本次會議由董事長王國華先生主持，出席會議的董事以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《北人印刷機械股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》（具體內容見附件）。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2007年12月26日

附件

北人印刷機械股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告

按照中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字【2007】28號）、《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》（證監公司字【2007】29號）及北京證監局《關于北京證監局開展轄區上市公司治理等監管工作的通知》（京證公司發[2007]18號）的要求，公司認真對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》，深入開展公司治理專項活動，查找公司治理中存在的問題和不足。現將有關公司治理專項活動開展情況和整改情況報告如下：

一、公司治理專項活動的開展情況：

1、學習與組織階段（4月23日至5月31日）

公司接到北京證監局局下發的文件后，于4月26日形成北董[2007]002號文件，董事、監事、高管及相關人員都進行學習。同時公司還將此文件抄送給大股東北人集團公司。

2、自查階段（4月26日-6月29日）

公司本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規，以及《公司章程》、議事規則等內部規章制度，逐條對照通知的要求，對公司基本情況和股東狀況、公司規范運作情況、公司獨立性情況、公司透明度情況和公司治理情況等方面進行了認真的自查。分析問題的根源和危害，找出切實可行的整改措施。

6月25日公司董事會審議通過了《公司治理的自查報告和整改計劃》和《北人印刷機械股份有限公司信息披露事務管理制度》，次日披露了相關內容。

3、公眾評議階段（5月31日-9月31日）

7月30日公司披露《關于設立"上市公司治理專項活動"互動平臺》的公告，與投資者之間搭建了一個溝通的橋梁，公司董事會秘書室組織專人回復投資者的問題。

4、整改提高階段（4月26日-11月30日）

針對自查中發現的問題、公眾評議的意見、北京證監局現場檢查中發現的問題和上海證券交易所的評價意見，公司認真分析問題的根源和危害，找出切實可行的整改措施。

二、公司通過自查發現的問題及整改情況：

1、應建立對高級管理人員的績效考核機制。

公司從國有企業改制而來，最初的董事會成員與高管人員高度重疊，無法考核。隨著公司治理不斷改進，董事會成員與高管人員逐步分離，也初步建立了董事會對高管人員的考核，但考核內容比較籠統，導致考核結果無法確認。

整改落實情況：公司已按照整改計劃制定了《高級管理人員績效考核管理辦法》。在第五屆董事會第十四次會議上審議通過，目前該《辦法》已經執行，公司第五屆董事會第十七次會議聽取公司高管半年度的述職報告，并批準薪酬與考核委員會對高級管理人員的考核結果。