【編者按：6月20日，山東華泰紙業股份有限公司在華泰大廈隆重召開了2008年度股東大會�！�

       【我要印】6月20日，山東華泰紙業股份有限公司在華泰大廈隆重召開了2008年度股東大會。

       出席本次股東大會的股東及股東代理人共計20名，代表有表決權股份227，135，324股，占公司有表決權股份總數的41.40%。會議由公司董事長李建華主持。公司董事、監事、中高層管理人員以及部分社會股民參加會議。

       公司董事長李建華向大會作了《2008年度董事會工作報告》。報告對2008年的生產經營進行了簡單回顧；對金融危機背景下，公司采取的措施進行了通報；對公司今后的發展戰略以及本次大會換屆選舉的目的和指導思想進行了闡述。報告指出，2008年，在遭受國際金融風暴等不利因素的情況下，公司通過積極開展“暖身運動”，從嚴從細抓管理，集中全力抓營銷等措施，實現了較好的業績。今年3—5月份效果更為明顯，公司生產經營逐步走向正常。金融風暴，既是危機，又是機遇。公司將緊緊抓住發展的大好時機，加快各大項目的建設進度，進一步鞏固黃河、長江、珠江三角洲“三點一線”戰略布局。

       會議審議表決了《2008年度董事會工作報告》、《2008年度監事會工作報告》、《2008年度報告及其摘要》、《2008年度財務決算報告的議案》、《2008年度利潤分配預案》、《關于繼續聘任萬隆亞洲會計師事務所有限公司為公司2009年財務審計機構的議案》、《關于修改公司章程的議案》、《關于獨立董事津貼、費用的議案》和《關于受讓安徽省安慶發展投資集團有限公司持有的安徽華泰林漿紙有限公司15％股權的議案》。各報告、議案全部全票通過，同意票227，135，324股，占到會股東所持表決權股份的100 %。其中，根據《2008 年度利潤分配預案》，董事會擬定以現有股本548，645，233股為基數，向全體股東按每10股派發現金0.60元（含稅），共計派發現金32，918，713.98元，剩余未分配利潤結轉下年度分派。

       大會選舉李建華、曹振雷、楊偉程、高善新、朱萬亮、李剛、田居龍、田治頂、李曉亮為公司第六屆董事會董事；選舉聶仁政、張安全、劉勤華、王玉海為公司第六屆監事會股東代表監事。股東代表監事與職工代表監事王玉康、魏立軍、卜翠芹共同組成公司第六屆監事會。 

       北京萬商天勤律師事務所律師孫冬松全程見證了本次股東大會，并出具了相關的法律意見書，認定2008年度股東大會的召集、召開，會議表決方法、表決程序、表決結果合法有效。

       會后，公司召開了第六屆董事會第一次會議和第六屆監事會第一次會議。經過到會董事、監事的審議表決，選舉李建華為公司董事長、朱萬亮為公司副董事長；聘任李剛為公司總經理，田居龍、田治頂、劉建華、李曉亮、魏文光、遲玉祥為公司副總經理；聘任李霞為財務總監，許華村為公司董事會秘書；選舉聶仁政為公司監事會主席，張安全為監事會副主席。



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