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福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會決議公告

2012-03-10 13:45 來源：證券時報責編：陳培

摘要：: 福建鴻博印刷股份有限公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

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　　【CPP114】訊：福建鴻博印刷股份有限公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　重要提示：
　　
　　1、本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決；
　　
　　2、本次股東大會未出現否決議案。
　　
　　一、會議的通知及公告
　　
　　福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會已于2012年2月16日在巨潮資訊網以及《證券時報》、《中國證券報》刊登了《關于召開2011年年度股東大會的通知》，并于2012年3月6日刊登了《關于召開2011年年度股東大會的提示性公告》。
　　
　　二、會議召開情況
　　
　�。ㄒ唬┱匍_時間
　　
　　1、現場會議召開時間：2012年3月9日10：00
　　
　　2、網絡投票時間：2012年3月8日--2012年3月9日。其中：
　　
　　(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年3月9日日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
　　
　　(2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2012年3月8日至2012年3月9日15：00期間的任意時間。
　　
　�。ǘ┈F場會議召開地點：福州市閩江大道融僑水鄉酒店
　　
　　（三）召集人：公司董事會
　　
　�。ㄋ模┱匍_方式：現場會議和網絡投票相結合
　　
　�。ㄎ澹⿻h主持人：尤麗娟董事長
　　
　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。
　　
　　三、出席會議人員的情況
　　
　　1、出席現場會議和參加網絡投票的股東（含股東代理人）共58人，代表股份6679.5294萬股，占公司有表決權股份總數的比例為42.5610%。其中：(1)出席現場會議的股東（含股東代理人）共14人，代表股份6639.8895萬股，占公司有表決權股份總數的比例為42.3085%。(2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東（含股東代理人）共44人，代表股份39.6399萬股，占公司有表決權股份總數的比例為0.2526%。
　　
　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。
　　
　　四、本次會議的表決程序及表決結果
　　
　　本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：
　　
　　1、審議通過《2011年董事會工作報告》，表決結果：贊成6675.9006萬股，占出席股東所持表決權的99.9457%；反對0.9938萬股，占出席股東所持表決權的0.0149%；棄權2.635萬股，占出席股東所持表決權的0.0394%。
　　
　　2、審議通過《2011年監事會工作報告》，表決結果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9938萬股，占出席股東所持表決權的0.0149%；棄權2.805萬股，占出席股東所持表決權的0.0420%。
　　
　　3、審議通過《2011年年度報告》及其摘要，表決結果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9938萬股，占出席股東所持表決權的0.0149%；棄權2.805萬股，占出席股東所持表決權的0.0420%。
　　
　　4、審議通過《2011年度財務決算報告》，表決結果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
　　
　　5、審議通過《2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》，表決結果：贊成6678.3656萬股，占出席股東所持表決權的99.9826%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權0.26萬股，占出席股東所持表決權的0.0039%。
　　
　　6、審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
　　
　　7、審議通過《關于修改公司章程的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
　　
　　8、審議通過《關于向銀行申請綜合授信的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
　　
　　9、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
　　
　　10、審議通過《關于續聘天健正信會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
　　
　　五、律師見證意見
　　
　　福建至理律師事務所李金萍律師、趙浩律師現場見證本次會議并出具法律意見如下：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次會議召集人、出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。
　　
　　六、備查文件
　　
　　1、福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會決議；
　　
　　2、福建至理律師事務所《關于福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見書》。
　　
　　特此公告。
　　
　　福建鴻博印刷股份有限公司董事會
　　
　　二零一二年三月九日

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