嘉美包裝(002969):變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目
2022-08-10 17:57 來源：中財網 責編：覃子喻
【CPP114】訊：嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 8月10日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十五次會議分別審議通過了《關于變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目的議案》，上述議案尚需提交公司 2022年第二次臨時股東大會及 2022年第二次債券持有人會議審議�，F將有關事項公告如下：
一、本次募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可﹝2020﹞2301號）核準，公司于2021年 8月 9日公開發行了 7,500,000張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值為 100元，發行總額為人民幣 750,000,000元，扣除發行相關費用14,964,622.63元（不含稅），該次募集資金凈額為 735,035,377.37元。上述募集資金已于 2021年 8月 13日到賬，并經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了《驗資報告》（天衡驗字（2021）00093號）。公司依照規定對募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
根據公司 2021年 12月 2日召開的第二屆董事會第十六次會議、2021年 12月 23日召開 2021年第五次臨時股東大會、2021年第一次債券持有人會議審議通過的《關于變更公開發行可轉換公司債券部分募集資金用途暨向子公司增資以實施變更后募投項目的議案》，公司不再繼續使用本次募集資金投入“二片罐生產線建設項目（臨潁嘉美）”的投資建設，并將該項目剩余的募集資金用于新增債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉債
二、本次變更募集資金投資項目的具體情況
（一）本次變更募集資金投資項目情況
為了提高募集資金使用效益和募集資金投資回報，根據募集資金投資項目的債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉債
注：原募投項目后續出現投資資金缺口時公司將以自有資金補足投入。
（二）本次變更募集資金投資項目的具體情況及原因
1、原募投項目計劃和實際投資情況
原募投項目“孝感無菌紙包生產線建設項目”經 2020年 4月 30日召開的公司第一屆董事會第二十九次會議以及 2020年 5月 14日召開的 2019年年度股東大會審議通過，并經孝感市孝南區發展和改革局批準，項目實施主體為銘冠（湖北）包裝材料有限公司、孝感嘉美印鐵制罐有限公司，該項目總投資額為13,700.00萬元，原擬使用募集資金 11,500.00萬元。經公司第二屆董事會第十七次會議、2022年第一次臨時股東大會及 2022年第一次債券持有人會議審議通過，公司將擬投入該項目募集資金中的 6,485.46萬元用于滁州華冠無菌紙包灌裝擴產項目，將該項目擬使用募集資金調整為 5,014.54萬元。
截至本公告日，募投項目“孝感無菌紙包生產線建設項目”尚未開展建設。
一、本次募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可﹝2020﹞2301號）核準，公司于2021年 8月 9日公開發行了 7,500,000張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值為 100元，發行總額為人民幣 750,000,000元，扣除發行相關費用14,964,622.63元（不含稅），該次募集資金凈額為 735,035,377.37元。上述募集資金已于 2021年 8月 13日到賬，并經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了《驗資報告》（天衡驗字（2021）00093號）。公司依照規定對募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
根據公司 2021年 12月 2日召開的第二屆董事會第十六次會議、2021年 12月 23日召開 2021年第五次臨時股東大會、2021年第一次債券持有人會議審議通過的《關于變更公開發行可轉換公司債券部分募集資金用途暨向子公司增資以實施變更后募投項目的議案》，公司不再繼續使用本次募集資金投入“二片罐生產線建設項目（臨潁嘉美）”的投資建設，并將該項目剩余的募集資金用于新增債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉債
| 序號 | 項目名稱 | 實施主體 | 擬投入募集 資金總額 | 截至2022年6 月30日累計 投入募集資 金金額 |
| 1 | 年產 10億罐二片罐生產 線項目（嘉美包裝） | 嘉美食品包裝（滁州）股 份有限公司 | 29,000.00 | 2,355.02 |
| 2 | 年產 10億罐二片罐生產 線建設項目（臨潁嘉美） | 臨潁嘉美印鐵制罐有限 公司 | 0 | 0 |
| 3 | 福建無菌紙包生產線建 設項目 | 福建銘冠包裝材料有限 公司、福建冠蓋金屬包裝 有限公司 | 11,500.00 | 5,996.97 |
| 4 | 孝感無菌紙包生產線建 設項目 | 銘冠（湖北）包裝材料有 限公司、孝感嘉美印鐵制 罐有限公司 | 5,014.54 | 0 |
| 5 | 二片罐生產線建設項目 （鷹潭嘉美） | 鷹潭嘉美印鐵制罐有限 公司 | 21,503.54 | 5,085.89 |
| 6 | 滁州華冠無菌紙包灌裝 擴產項目 | 滁州華冠飲料有限公司 | 6,485.46 | 3,493.39 |
| 合計 | 73,503.54 | 16,931.27 |
（一）本次變更募集資金投資項目情況
為了提高募集資金使用效益和募集資金投資回報，根據募集資金投資項目的債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉債
| 序 號 | 項目名稱 | 實施主體 | 調整前 | 調整后 |
| 擬投入募集 資金金額 | 擬投入募集 資金金額 | |||
| 1 | 年產 10億罐二片罐生產 線項目（嘉美包裝） | 嘉美食品包裝（滁州）股份有限 公司 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 2 | 年產 10億罐二片罐生產 線建設項目（臨潁嘉美） | 臨潁嘉美印鐵制罐有限公司 | 0 | 0 |
| 3 | 福建無菌紙包生產線建 設項目 | 福建銘冠包裝材料有限公司、福 建冠蓋金屬包裝有限公司 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 4 | 孝感無菌紙包生產線建 設項目 | 銘冠（湖北）包裝材料有限公司、 孝感嘉美印鐵制罐有限公司 | 5,014.54 | 0 |
| 5 | 二片罐生產線建設項目 （鷹潭嘉美） | 鷹潭嘉美印鐵制罐有限公司 | 21,503.54 | 21,503.54 |
| 6 | 滁州華冠無菌紙包灌裝 擴產項目 | 滁州華冠飲料有限公司 | 6,485.46 | 11,500.00 |
| 合計 | 73,503.54 | 73,503.54 |
（二）本次變更募集資金投資項目的具體情況及原因
1、原募投項目計劃和實際投資情況
原募投項目“孝感無菌紙包生產線建設項目”經 2020年 4月 30日召開的公司第一屆董事會第二十九次會議以及 2020年 5月 14日召開的 2019年年度股東大會審議通過，并經孝感市孝南區發展和改革局批準，項目實施主體為銘冠（湖北）包裝材料有限公司、孝感嘉美印鐵制罐有限公司，該項目總投資額為13,700.00萬元，原擬使用募集資金 11,500.00萬元。經公司第二屆董事會第十七次會議、2022年第一次臨時股東大會及 2022年第一次債券持有人會議審議通過，公司將擬投入該項目募集資金中的 6,485.46萬元用于滁州華冠無菌紙包灌裝擴產項目，將該項目擬使用募集資金調整為 5,014.54萬元。
截至本公告日，募投項目“孝感無菌紙包生產線建設項目”尚未開展建設。
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